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金融衛士

女子輕信網友網絡投資6萬打水漂,報案后牽出涉案1200萬詐騙團伙


隨著生活水平的不斷提高,在網上投資理財的人越來越多,也給了不法分子可乘之機。


近日,江北新區警方成功摧毀了一利用虛假外匯投資平臺實施詐騙的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人10名,涉案金額1200余萬元。



黃粱一夢掉入投資詐騙圈套


2019年4月,家住江北的曹女士在網上認識了一陳姓男子。聊天中曹女士得知,陳某是杭州人,年輕時開始打拼,如今小有成就。一來二去,曹女士對陳某有了好感。


“他會跟我說一些投資理財方面的事情,說他基本上是賺多賠少?!?/span>


曹女士說,“一開始我也就是聽聽,后來他給我看了投資盈利的截圖,確實賺了不少錢。我就想試試,也是想跟他能多一點聊天的話題?!?/span>


曹女士向陳某提出,希望跟著對方一起投資。陳某爽快地答應了,還發來一個投資平臺的鏈接,指導曹女士注冊、開戶、充值。


“一開始有些擔心,我還特意把平臺上的投資項目和自己網上找的行情進行對比,發現兩者價格漲跌浮動等數據都是一樣,就信以為真了?!?/span>



曹女士說,她充值了1000元,跟著陳某買了幾單理財產品,沒幾天賺了300多元。


嘗到甜頭后,曹女士加大了投資金額,可幾次大額購買后,她不僅沒獲利,連之前賺的也搭了進去。


這時陳某不斷安慰曹女士,稱投資有一定風險,盈虧是正常的。他讓曹女士繼續加大投資,并稱一定能賺回來。


在陳某的慫恿下,曹女士將自己攢下的6萬多元積蓄全部買了理財產品,結果半個月就虧光了。


錢沒了,陳某也消失了。發現被陳某拉黑后,曹女士恍然大悟,只好報警求助。



循線追蹤牽出背后詐騙團伙


接到報警后,江北新區警方抽調刑警支隊、西廠門派出所和柳洲路派出所警力成立專案組。經過近兩個月的縝密偵查,民警發現曹女士被騙的資金,全部流入了一個龐姓男子的手中。


“調查中發現,那個投資平臺其實是虛擬大盤,跟真實市場毫無關系,受害人只要投了錢進去,基本上有去無回,更別說賺錢了?!?/span>


辦案民警介紹,根據線索,警方逐漸明確了一個以龐某、胡某為首的詐騙犯罪團伙。近日,江北新區警方分赴多地統一收網,成功將龐某、胡某等10名犯罪嫌疑人抓獲,扣押作案電腦、手機等電子設備20余部,涉案金額1200余萬元。


經查,2018年5月,龐某在網上看到一則可以搭建網頁的廣告,于是動起了歪腦筋,他想自己搭建一個虛假的網絡投資平臺,再冒充資深金融人士身份吸引別人來“投資”。


打定主意后,龐某找到胡某,二人一拍即合。



“我負責保證平臺正常運行,老胡負責公司員工招聘、培訓等事。我知道這是違法的,所以我讓老胡手底下的員工不要直接發展客戶,而是負責招攬代理商,讓這些代理商來誘騙客戶投資,這樣我們或許能規避一些責任?!?/span>


龐某說,他們找的代理商往往通過偽裝身份、樹立形象、打感情牌等方式獲取客戶信任,進而誘導客戶進行投資,再根據實際市場漲幅情況帶著客戶購買即將下跌的產品,想方設法讓客戶虧損。


“只要客戶充值了,無論是買進還是賣出,我們都會收取50美元的手續費,如果當天的產品沒有賣出滯留到第二天的話,還會收取一定的‘倉息費’,也就是隔夜費?!?/span>


龐某交代,他們就是利用客戶虧損的錢、手續費、倉息費等方式牟取利益。


目前,嫌疑人已被警方采取刑事強制措施,案件還在進一步調查中。警方提醒市民,一定要選擇正規的投資平臺,以防掉入不法分子的圈套中。


(新聞來源:南京大江北)



刀鋒王鑫提示:


對于陌生人的主動添加一定要留神,不要輕易相信從未謀面的朋友所展示的朋友圈,你所看到的只是對方希望你看到的,未必是真實的生活。


投資者投資需謹慎,注意辨別虛假交易平臺(所謂黃金、外匯、貴金屬交易等),避免上當受騙。切記以下三條:


1.承諾高額回報,與正規公司有明顯差距,不符合常理的多為假公司;


2.選擇投資公司時,特別是自己不熟悉的,務必查詢其工商注冊資料,是否具備相關資質;


3.多渠道了解自己所投資的產品,不盲目追求高收益。


對于已經深受其害而心急如焚的你,刀鋒王鑫還是那句話:


不妨收集好你手中被騙的證據,求助刀鋒維權王鑫,我雖不能保證幫你百分百追回你的資金,但只要你的證據充分,我們定會竭盡全力以最短的時間幫你追回你的損失,我們在此承諾,不追回你的資金決不會收取任何費用。


文/刀鋒王鑫V:huiyim666  QQ:2631846325

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